카지노 자금 세탁은 여러가지 방법이 있을겁니다.
어떤 회사를 운영하든 자금이 천차만별로 왔다갔다 하는 일종의 비지니스 이기 때문에 모든일에는 방법이 존재한다고 생각합니다.
불법자금을 합법자금으로 보이게 하기위해 하는 위법적인 행동을 이야기합니다.
오늘은 카지노에서 발생하는 자금세탁에 관해서 이야기를 해볼까합니다.
요즘 영화배우 최민식씨가 나오는 드라마가 너무 유명한데요.
드라마 속에서 배경이 되는 곳도 오늘 주제와 관련된 카지노입니다.
카지노에서 자금세탁이라니? 어찌보면 생소할 수 있는데요.
드라마에서 나오는 정킷을 활용하는?방법 그리고 게입칩을 활용하는 방법등 정말 다양한 방법이 실제 자금세탁에서 사용이 되고 있어요.
카지노에서 사용되는 대표적인 방법을 알려드릴께요.
현금거래-자금세탁
카지노에서 하는 게임은 대부분 현금으로 하기때문에 당연히 현금의 유동성과 거래량이 많습니다.
대표적인 방법으로 불법자금은 작은 단위로 쪼개서 작은 금액으로 여러 사람이 칩으로 교환하는 방법으로 사용합니다.
즉 다양한 계좌를 사용해 카지노 라는 일종의 플랫폼에서 불법자금을 융동시켜 금융결제원 혹은 감시기관이 추적하기 어렵게 만들기 딱 좋은 케이스 입니다.
이들은 작게 받은 몇십에서 몇백의 불법자금을 카지노 칩 으로 교환을 하여 계획된 플레이를 하고 다시 현금으로 바꾸거나 일부만 소모를 하고 칩 으로 교환하여 다른 지역의 동일한 브랜드의 카지노에서 현금으로 바꾸는 교묘한 수법을 사용합니다.
그리고 외부에서 보았을때 자금의 출저가 합법적인 카지노에서 나온 돈이라면 당연히 의심을 받지 않겠죠.
문제는 불법자금의 유통뿐만 아닌 범죄또한 발생할수 있다는 점 입니다.
이런방법이 좋은방법은 아니지만 이렇게 안하는 카지노는 흔치안타는 개인적인 생각입니다.
카지노를 효과적으로 사용하는 방법
자금세탁의 기본 개념은 불법 자금을 합법적인 기관 혹은 회사에서 변경을 하는 것이 중요합니다.
예전에는 은행 혹은 금융기관에서 다양한 방법으로 사용이 되었지만 지금은 카지노, 금은방, 부동산등등 정말 다양한 방법으로 자금을 세탁합니다.
오늘은 카지노에서 발생하는 간단한 자금세탁에 방법에 관해서 설명을 했습니다.
하지만 가장 중요한 것은 카지노에서 STR과 CTR 가장 중요한 블랙리슽 혹은 WLF시스템이 강력하게 작동을 하고 있기때문에
혹시나 자금세탁을 하기 위해 자금을 모아둔 사람이라면 당연히 시도를 해서는 안되겠죠.
역시나 간략하게 소개를 했지만 좋은방법은 아니라는 점입니다.
흔히 들 편법이라고 말을 하죠. 일단 모든일에는 안전성이 가장 중요하고 그외 많은 정보와지식을 충분히 취득한후에 모든일을 진행해야 한다고 생각합니다.